会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 德意志银行因涉嫌洗钱遭德国检方搜查 此前曾多次涉嫌洗钱!

德意志银行因涉嫌洗钱遭德国检方搜查 此前曾多次涉嫌洗钱

时间:2025-07-07 21:25:58 来源:方领矩步网 作者:休闲 阅读:674次

德国检方、德意多次联邦警察和其他官员周五搜查了德意志银行(Deutsche Bank)位于法兰克福的志银遭德总部。这家德国最大的行因洗钱洗钱银行表示,此举与它向当局报告的涉嫌涉嫌洗钱嫌疑有关。

德意志银行(Deutsche Bank)在首席执行官克里斯蒂安.泽温(Christian Sewing)的国检领导下,在一系列令人尴尬且代价高昂的德意多次监管失败后,一直在努力修复自己的志银遭德声誉。

德意志银行(Deutsche Bank)在一份声明中表示,行因洗钱洗钱搜查涉及该行主动向政府当局报告的涉嫌涉嫌可疑交易,并表示正在全力配合。国检

检察官说他们有搜查令,德意多次但拒绝详细说明。志银遭德他们说,行因洗钱洗钱金融监管机构BaFin的涉嫌涉嫌代表也参加了会议。

BaFin和联邦警察拒绝置评。国检

该银行的股价在搜索消息公布后下跌超过3%,之后下午早些时候收窄至2.7%。

过去,洗钱问题曾使该银行陷入困境。例如,美国司法部多年来一直在调查这家银行的交易,当局称这些交易被用于从俄罗斯洗钱100亿美元,导致这家德国银行被罚款近7亿美元。2018年,英国金融监管局采取了不同寻常的举措,在德意志银行引入毕马威(KPMG)作为特别监督员,监督洗钱控制的进展。去年,英国金融监管局命令德意志银行制定进一步的保障措施,以防止洗钱,监管机构扩大了审计机构的职权范围。

德意志银行表示,它已经增加了打击洗钱的资源部署。

本周,随着投行业务收入攀升,该行公布第一季度利润增长17%,好于预期,但它警告称,乌克兰冲突可能会损害年度收益。

一名目击者说,周五在该银行总部外没有看到当局的人。

(责任编辑:娱乐)

相关内容
  • 世界粮食计划署将向黎巴嫩提供54亿美元粮食援助
  • 美国3月机票价格较疫情前涨20% 航空公司走出疫情走进通胀
  • 中信集团称将推动绿色低碳业务成为新增长点,已编制双碳损益表
  • 狂买俄罗斯原油、卖成品油给欧洲,印度赚翻了
  • 俄总统新闻秘书佩斯科夫:普京将无法参加戈尔巴乔夫的葬礼
  • 这名将国旗扯下扔在地上并踩踏侮辱的被告人获刑10个月
  • 见证向上力量,“卓越指数·2022 物业服务年度卓越表现”发布
  • 为啥一点也不科学的MBTI测试,有那么多人愿意信?
推荐内容
  • 北京:24日起,进入市属公园、国家植物园须持48小时核酸证明
  • 丰光精密:与核心客户合作规模稳步提升 预计今年新产能尚不能投产
  • 日元创近20年低点 日本企业不淡定了:近半数公司业绩将受打击
  • 小区封控已久为何感染者不断出现?重症病例情况如何?流调还做吗?一文了解上海发布会
  • 以岭药业疯涨,莲花清瘟这款“印钞机”有多好使?
  • 巨丰投顾:盘面分化加剧 大消费全面反弹